跨國洗錢 國壽轉投資涉案調查中

(圖/取自網路)  

針對國壽轉投資菲律賓RCBC銀行涉及孟加拉政府存在紐約聯邦銀行資金遭竊案，金管會保險局官員11日指出，對保險業海外投資裁罰只會針對投資到不能投、投資超限為主，若是合法不會干涉業者投資。

官員強調，這起爭議案雖與RCBC內稽內控與反洗錢程序有關，但國壽投資RCBC時並未超限或違反保險法，初步認定不涉及行政處分，但是否反應RCBC股價或國泰金轉投資帳面表現，會關注國壽後續發展是否因此受到損失，不過詳細要以國泰金發布資訊為準。

菲律賓媒體Philippine Daily Inquirer（PDI）上個月報導，駭客從孟加拉金融機構盜走數千萬美元，而這筆資金已透過RCBC的分行進入菲律賓，並遭當地客戶提領。報導還引述RCBC消息人士說法報導，該行高層主管都知道這筆交易。

(圖/取自網路)  

孟加拉央行周一時表示，在美國紐約聯邦準備銀行的帳戶遭駭，且有資金被竊，部分款項已在菲律賓尋獲。根據PDI的報導，一份文件顯示，來自孟加拉銀行的這筆總額8,100萬美元的資金，被存入五個銀行帳戶，之後匯給外匯經紀商Philrem，兌換成菲律賓披索，最後再轉回RCBC，併入一個華裔菲律賓商人的帳戶，帶進賭場。

至於該案是否影響主管機關對金融業打亞洲盃態度，保險局表示，業者海外布局意願可能受此影響，不過，投資本來就有風險，且菲律賓等其他亞洲國家也都有在做洗錢防制，金管會持續鼓勵業者打亞洲盃。 金管會指出，今年只有富邦標售買下中國的中華保險控股10億股，今年保險公司海外購併還不明顯，至目前為止還沒有看到新案件進來。

國泰金表示，後續將持續追蹤事件發展，並依相關規定檢具事由及相關資料，向主管機關陳報。

【101創業大小事／整理報導】

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