美國金融機關報告出爐！ 兆豐銀未申報遭罰57億

(圖/取自網路)

兆豐金旗下的兆豐銀行紐約分行涉嫌洗錢，央行將可能遭到波及。該分行美國主管機關遭重罰，金額高達1.8億美元。新任兆豐金暨兆豐商銀董座徐光曦已遠赴美國，準備著手處理弊案。據媒體分析，前兆豐金董事長蔡友在3月提前請辭董座，現在兆豐銀行出包，懷疑兩者間有所關聯。

據金管會表示，兆豐銀行紐約分行在2015年時，曾經接受美國紐約州金融監理機關進行現場檢查。檢查報告在今年2月公布，顯示該分行擁有未落實可疑交易篩選、申報作業等法令遵循的缺失，但報告內文並沒有提及將採取的處分。蔡友在3月報告出爐後，才提前提出辭呈，導致金融界議論紛紛。外界不禁聯想蔡友是否涉案，恐怕金管會將會採取動作，徹查蔡友以釐清與洗錢案件的可能性。

(圖/取自網路)

兆豐金控面對美國紐約州金融監理機關的指控，19日晚間緊急召開重大訊息發布會。負責人出面聲明，指美國近年加強反恐，並致力杜絕洗錢活動。由於今年初制定新規範，才導致兆豐銀未達新標準。該行已在19日與美國紐約州金融服務署（DFS）簽署書面協議，以處理「應申報而未申報」情事。兆豐銀行將會在未來10天內，繳交高達金1.8億美元（約新台幣57億元）的罰金。

【101創業大小事／整理報導】

-------------------------------------------------------

文章內容若有侵權疑慮，請來信告知。

客服信箱：[email protected]

免責聲明：

部分圖片、觀點，來源於網際網路及其他網路平台，主要目的在於分享訊息，讓更多人獲得需要的資訊，其版權歸原作者所有。如涉及侵權請告知，我們會在24小時內刪除相關內容。